公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-035

证券代码：874002 证券简称：正业设计 主办券商：民生证券
正业设计股份有限公司追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、2024 年已发生的关联交易金额超出预计，进行追认，具体内容如

下：

单位：元

累计已发生金额

关联交易

关联交易类别 原预计金额 （截止 2024 年 12 月
内容

30 日）

购买原材料、燃料和动 劳务及服

力、接受劳务 务采购 2,000,000.00 3,630,000.00

截止 2024 年 12 月 30 日，公司，向公司关联方哈尔滨农垦恒义勘测
设计有限公司采购劳务及服务 3,630,000.00 元（未经审计）。根据《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对与关联方哈尔滨农垦恒义 勘测设计有限公司超出预计金额的关联交易 1,630,000.00 元（未经审计）进 行追认。
（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关
于追认关联交易的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公告编号：2024-035

2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过《关
于追认关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：哈尔滨农垦恒义勘测设计有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市长江路与香坊北路西北角北大荒辉煌小区 20 号楼
1 单元 10 层 02 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市长江路与香坊北路西北角北大荒辉煌小区 20
号楼 1 单元 10 层 02 号

注册资本：200 万元

主营业务：工程勘察测量设计、制图、技术咨询与服务,工程监理服务,软件开发及应用,监控设备销售、现场安装,交通信号灯销售、现场安装,交通安全系统监控服务,公共安全技术防范工程设计、施工。

法定代表人：梁丽

控股股东：梁丽

实际控制人：梁丽

关联关系：其实际控制人梁丽系公司前员工柴雅俊之配偶，比照关联方披露
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，公平合理， 不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
（二）交易定价的公允性

公告编号：2024-035

本次交易经双方协商确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东 和公司利益的情况
四、交易协议的主要内容

2024 年发生的超出预计部分的关联交易主要为正业设计股份有限公司向
哈尔滨农垦恒义勘测设计有限公司采购劳务及服务。交易价格遵循公允定价 原则，遵循按照市场定价的原则。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为本公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经 营无重大影响，本次交易遵循公开公平公正的原则，定价公允合理，不存在损 害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上 述关联……
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