公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-037

证券代码：874002 证券简称：正业设计 主办券商：民生证券
正业设计股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司 25 楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面、电话、传真、
电子邮件等方式发出。
5.会议主持人：监事会主席梁福
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司与关联方发生采购劳务及服务采购等关联交易事项，根据
相关规定予以追认为关联交易。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2024-037

统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认关联交易的 公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《正业设计股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

正业设计股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 31 日

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