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发表于 2025-04-28 16:03:28 股吧网页版
正业设计:关于预计2025年日常性关联交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-28


公告编号:2025-008

证券代码:874002 证券简称:正业设计 主办券商:民生证券

正业设计股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况

单位:元

关联交易类 预计 2025 年 (2024)年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材 劳务及服务采购 10,000,000. 3,424,528.28 考虑公司生产经营需
料、燃料和 00 要,预期金额高于上
动力、接受 一年

劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 10,000,000. 3,424,528.28 -

00

(二) 基本情况
1、哈尔滨农垦恒义勘测设计有限公司

公告编号:2025-008

(1)类型:有限责任公司(自然人独资)
(2)法定代表人:梁丽
(3)注册资本: 200 万元

(4)成立日期: 2016 年 8 月 5 日

(5)住所:黑龙江省哈尔滨市长江路与香坊北路西北角北大荒辉煌小区 20 号楼 1
单元 10 层 02 号

(6)经营范围:工程勘察测量设计、制图、技术咨询与服务,工程监理服务,软件开 发及应用,监控设备销售、现场安装,交通信号灯销售、现场安装,交通安全系统监控 服务,公共安全技术防范工程设计、施工。
(二)与公司的关联关系

序号 关联方名称 与公司的关联关系

哈尔滨农垦恒义勘测设计有限公 其实际控制人梁丽系公司前员工柴雅俊
1 司 之配偶,比照关联方披露

(三)履约能力分析
上述关联方依法持续经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能 力。公司将就 2025 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严 格按照约定执行,履约具有法律保障。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况

2025 年 4 月 27 日,公司召开第三届董事会第八次会议已审议通过《关于公司
2024 年度日常性关联交易预计的议案》,议案表决情况:6 票同意,0 票弃权,0

票反对;2025 年 4 月 27 日,第三届监事会第五次会议已审议通过《关于公司 2025
年度日常性关联交易预计的议案》,议案表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反
对。该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议批准。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号:2025-008

三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据

上述预计关联交易是公司业务需要,属于正常的商业交易行为,交易定价以市 ……
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