公告日期：2025-11-18

证券代码：874002 证券简称：正业设计 主办券商：国联民生承销保荐
正业设计股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 25 楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面、电话、传真、
电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长杜振宇

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<正业设计股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<正业设计股份有限公司股东会议事规则>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<正业设计股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《正业设计股份有限公司董事会
议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<正业设计股份有限公司对外投资管理制度>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《正业设计股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《正业设计股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<正业设计股份有限公司关联交易决策制度>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《正业设计股份有限公司关联交易决策制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《正业设计股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

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