公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-021

证券代码：874002 证券简称：正业设计 主办券商：国联民生承销保荐
正业设计股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于修订<正业设计股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，表决结果为：赞成
6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

正业设计股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根据国家有关法律、法规及公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司的对外投资是指以货币资金、实物、债权、净资产、无形资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术等）以及法律、法规允许的其他方式取得权益性资产的投资行为。公司对外投资的具体方式如下：

（一）独资设立法人企业；

（二）出资与他人成立具有法人资格的合资、合作经营的控股、参股公司或合伙企业；

公告编号：2025-021

（三）收购其他公司或组织的股权或权益；

（四）出售其持有的其他公司或组织的股权或权益；

（五）股票、基金、债券、期货等短期投资及委托理财；

（六）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。

第三条 公司对外投资行为必须符合国家相关法律法规及相关产业政策，符合公司的发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好的经济效益，促进公司的可持续发展。

第二章 投资的审批权限及决策程序

第四条 公司股东会、董事会负责公司对外投资的决策，各自在其权限范围
内，对公司的对外投资做出决策。

第五条 公司应综合考虑下列标准确定相应的对外投资决策程序：

（一）交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产的比例(交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)；
（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例。

如果某项交易所涉的交易标的在客观上同时存在前款所规定的所有计算标准，则同时考虑客观存在的所有计算标准确定相应的决策程序；除此以外，则应根据实际存在的计算标准确定相应的决策程序。

第六条 对外投资权限

（一）交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的，应由董事会讨论通过后，提交股东会审议批准。

（二）交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以上，且超过 1000 万的，由董事会审议批准。

（三）未达本条第（二）项董事会审议标准的对外投资事项，由董事长审批决定。

公告编号：2025-021

第七条 本制度第五条计算指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计
算。

第八条 公司财务部门负责对外投资的财务管理，负责协同相关方面办理出
资手续、税务登记、银行开户等工作。

第九条 内部审计部门负责对对外投资项目进行内部审计监督。

第十条 董事会秘书办公室负责保管投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等，并建立详细的档案记录，保证文件的安全和完整；并须严格按照有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。

第十一条 对外投资决策原则上要经过项目立项、可行性研究、项目设立三个阶段：

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。