公告日期：2026-04-27

证券代码：874002 证券简称：正业设计 主办券商：国联民生承销保荐
正业设计股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 25 楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面、电话、传
真、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长杜振宇

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章 程》、《正业设计股份有限公司信息披露事务管理制度》等相关规定，编制了 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编 号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了
《正业设计股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会
主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化， 提出了公司 2026 年主要工作任务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理杜振宇先生根据 2025 年公司生产经营情况、总经理职责履行
情况、2026 年公司发展规划及总经理工作计划，编写了《正业设计股份有限
公司 2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2025 年度财务情况，公司做出 2025 年度财务
决算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况，公司 制定 2026 年度财务预算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及 业绩成长性方面的考虑，2025 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资 本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0……
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