公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-113

证券代码：874003 证券简称：瑞能智慧 主办券商：浙商证券
宁波瑞能智慧科技股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-113

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874003 瑞能智慧 2024 年 11 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年第三季度权益分派预案的议案》

为了维护全体股东的长远利益，更好的实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，公司拟定了 2024 年第三季度权益分派预案。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-112）。
（二）审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

为了更好地体现公司经营方向，契合公司未来发展战略，公司拟变更公司名称，变更后的公司名称为“宁波瑞能集团股份有限公司”，变更后的公司名称最终以市场监督管理部门登记为准。同时，公司拟申请将证券简称由“瑞能智慧”变更为“瑞能集团”，证券代码保持不变。变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波瑞能智

公告编号：2024-113

慧科技股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2024-115）。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>和授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

鉴于公司名称变更和权益分派，需要修改公司章程并进行工商变更。工商变更事宜提请授权董事会全权办理。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-116）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。