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发表于 2025-04-29 16:32:41 股吧网页版
瑞能集团:独立董事2024年度述职报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29


证券代码:874003 证券简称:瑞能集团 主办券商:浙商证券
宁波瑞能集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁波瑞能集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,春华、梁永上在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况

2023 年 11 月 9 日,公司召开的第一届董事会第十六次会议,提名聂春华、
梁永上为公司独立董事。2023 年 11 月 25 日召开的 2023 年第七次临时股东大会
选举聂春华、梁永上为公司独立董事。

聂春华,女,1973 年 12 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,毕
业于江西财经大学,本科学历。中国注册会计师职业资格、高级会计师资格。1996
年 7 月至 2001 年 12 月,任宁波世明会计师事务所项目经理;2002 年 1 月至 2003
年 12 月,任宁波奥美尼发光技术有限公司财务经理;2004 年 1 月至 2011 年 12
月,任宁波高新区科技开发有限公司财务总监;2012 年 1 月至 2024 年 1 月,任
宁波永信财务管理咨询有限公司经理。

梁永上,男,1972 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中
南财经政法大学,本科学历。中国律师职业资格。1997 年 7 月至 1998 年 6 月,
任宁波华联集团股份有限公司总经办助理 1998 年 7 月至今,任浙江世瀚律师事务所(原浙江和诚震旦律师事务所)专职律师、党支部书记。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了13次董事会会议、10次股东大会。独立董事聂春华、梁永上会议出席情况如下:

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情





聂春华 13 13 0 0 否 10

梁永上 13 13 0 0 否 9

2024 年度独立董事聂春华、梁永上已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事聂春华、梁永上对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验,共发表了 7 次独立意见,具体情况如下:

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 2 第一届董事会 1、《关于公司申请公开发行股票

月 1 日 第二十次会议 并在北交所上市的议案》的独立

意见;

2、《关于公司申请向不特定合格

投资者公开发行股票并在北京证

券……
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