公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-050

证券代码：874003 证券简称：瑞能集团 主办券商：浙商证券
宁波瑞能智集团股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第三十四次会议

相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，作为宁波瑞能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第一届董事会第三十四次会议审议的以下事项相关资料进行了审阅，并发表独立意见如下：

1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经审核，公司独立董事认为，因公司第一届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次提名的董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备法律、行政法规所规定的股份公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经审核，公司独立董事认为，因公司第一届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次提名的独

公告编号：2025-050

立董事候选人符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

3、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审核，公司独立董事认为，公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案符合公司实际情况，能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

宁波瑞能集团股份有限公司
独立董事：聂春华、梁永上
2025 年 9 月 30 日

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