公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-062

证券代码：874003 证券简称：瑞能集团 主办券商：浙商证券
宁波瑞能智集团股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议

相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，作为宁波瑞能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第一次会议审议的以下事项相关资料进行了审阅，并发表独立意见如下：

1、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

经认真审阅《关于聘任高级管理人员的议案》等相关资料，充分了解本次聘任高管的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，我们认为：

本次聘任的高级管理人员具备履行其各自职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，其任职资格符合法律法规及公司章程等规定，具备担任公司相关职务的资格和能力。本次高管聘任程序符合《公司法》、公司章程等有关规定，合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

宁波瑞能集团股份有限公司
独立董事：聂春华、梁永上
2025 年 10 月 15 日

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