公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-059

证券代码：874003 证券简称：瑞能集团 主办券商：浙商证券
宁波瑞能集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波瑞能集团股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事唐瑞峰先生

6.会议列席人员：董事会秘书王剑锋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-059

选举唐瑞峰先生为公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专业委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为加强公司董事会工作效率，进行更加专业的分工和科学决策，公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专业委员会。各委员会均由董事组成，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。董事会选举以下成员为公司第二届董事会专业委员会委员，各成员组成如下：

（1）董事会战略委员会由唐瑞峰、王蓉萍、周河川组成，其中唐瑞峰担任主任委员。

（2）董事会提名委员会由唐瑞峰、聂春华、梁永上组成，其中梁永上担任主任委员。

（3）董事会薪酬与考核委员会由王蓉萍、聂春华、梁永上组成，其中聂春华担任主任委员。

各专业委员会委员任期与公司第二届董事会董事任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-059

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

经提名，同意聘任以下高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（1）聘任王蓉萍女士为公司总经理；

（2）聘任赵云华先生为公司副总经理；

（3）聘任周河川先生为公司财务负责人；

（4）聘任王剑锋先生为公司董事会秘书。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁永上、聂春华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波瑞能集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宁波瑞能集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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