公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-061

证券代码：874003 证券简称：瑞能集团 主办券商：浙商证券
宁波瑞能集团股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 15 日审议并
通过：

选举唐瑞峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 16,364,541 股，占公司股本的 29.47%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 15 日审议并
通过：

选举张玮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 15 日审议并
通过：

选举王蓉萍女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 36,424,299 股，占公司股本的 65.60%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵云华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-061

选举周河川先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王剑锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经认真审阅《关于聘任高级管理人员的议案》等相关资料，充分了解本次聘任高管的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，我们认为：

本次聘任的高级管理人员具备履行其各自职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，其任职资格符合法律法规及公司章程等规定，具备担任公司相关职务的资格和能力。本次高管聘任程序符合《公司法》、公司章程等有关规定，合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
四、备查文件

公告编号：2025-061

（一）《宁波瑞能集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
（二）《宁波瑞能集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（三）《宁波瑞能集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

宁波瑞能集团股份有限……
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