公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-006

证券代码：874003 证券简称：瑞能集团 主办券商：浙商证券
宁波瑞能集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁波瑞能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，聂春华、梁永上在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2025 年 9 月 30 日，公司召开的第一届董事会第三十四次会议，提名聂春华、
梁永上为公司独立董事。2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东会选
举聂春华、梁永上为公司独立董事。

聂春华，女，1973 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于江西财经大学，本科学历。中国注册会计师职业资格、高级会计师资格。1996
年 7 月至 2001 年 12 月，任宁波世明会计师事务所项目经理；2002 年 1 月至 2003
年 12 月，任宁波奥美尼发光技术有限公司财务经理；2004 年 1 月至 2011 年 12
月，任宁波高新区科技开发有限公司财务总监；2012 年 1 月至 2024 年 1 月，任
宁波永信财务管理咨询有限公司经理。

梁永上，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
南财经政法大学，本科学历。中国律师职业资格。1997 年 7 月至 1998 年 6 月，
任宁波华联集团股份有限公司总经办助理 1998 年 7 月至今，任浙江世瀚律师事务所（原浙江和诚震旦律师事务所）专职律师、党支部书记。

公告编号：2026-006

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东会会议。独立董事聂春华、梁永上会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

聂春华 5 5 0 0 否 3

梁永上 5 5 0 0 否 3

2025 年度独立董事聂春华、梁永上已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事聂春华、梁永上对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 第一届董事会 1、《关于公司终止申请向不特……
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