公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-023

证券代码：874004 证券简称：创鑫咨询 主办券商：开源证券
创鑫工程咨询股份有限公司

2024 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，创鑫工程咨询股份有限公司于
2025 年 06 月 03 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024
年年度权益分派预案的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 4 月 30 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 147,423,604.74 元，母公司未分配利润为 147,680,005.52 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 51,000,000 股，以应分配股数 51,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,200,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 6 月 3 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果

公告编号：2025-023

为准。
（二）独立董事意见

经审阅公司拟定的 2024 年年度权益分派预案，我们认为：公司拟定的 2024
年年度权益分派预案综合考虑了公司的可持续经营以及股东的合理回报，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案，并同意将该议案提交股东会审议。
三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。
四、备查文件

1、《第三届董事会第十一次会议决议》；

2、《第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

创鑫工程咨询股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

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