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公告日期：2025-06-04
公告编号：2025-012
证券代码：874005 证券简称：泽瑞股份 主办券商：西部证券
陕西泽瑞微电子股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席袁峰先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名袁峰先生为公司第二届监事会监事》
1. 议案内容：
公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名的监
公告编号：2025-012
事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名袁峰先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。
2. 回避表决情况
该议案不存在需要回避表决的情形。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名马军辉先生为公司第二届监事会监事》
1. 议案内容：
公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名马军辉先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。
2. 回避表决情况
该议案不存在需要回避表决的情形。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《陕西泽瑞微电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
（二）《陕西泽瑞微电子股份有限公司第一届监事会第九次会议记录》
陕西泽瑞微电子股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 4 日
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