公告日期：2025-06-04

证券代码：874005 证券简称：泽瑞股份 主办券商：西部证券
陕西泽瑞微电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874005 泽瑞股份 2025 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于选举杨泽明先生为公司

1 √

第二届董事会董事的议案》

审议《关于选举李丹女士为公司第

2 √

二届董事会董事的议案》

审议《关于选举胡之美先生为公司

3 √

第二届董事会董事的议案》

审议《关于选举何美娟女士为公司

4 √

第二届董事会董事的议案》

审议《关于选举张孝勇先生为公司

5 √

第二届董事会董事的议案》

审议《关于选举袁峰先生为公司第

6 √

二届监事会监事的议案 》

审议《关于选举马军辉先生为公司

7 √

第二届监事会监事的议案 》

1、审议《关于选举杨泽明先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2025 年 5 月 30 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定，董事会提名杨泽明先生作为第二届董事会董事候选人。具
体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事换届公告》（公告编号为：2025-……
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