公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-011

证券代码：874005 证券简称：泽瑞股份 主办券商：西部证券
陕西泽瑞微电子股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨泽明

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨泽明先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，

公告编号：2025-011

董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名杨泽明先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。
2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名李丹女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名李丹女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名胡之美先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名胡之美先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。
2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

公告编号：2025-011

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名何美娟女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名何美娟女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。
2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名张孝勇先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格……
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