公告日期：2026-04-16

证券代码：874005 证券简称：泽瑞股份 主办券商：西部证券
陕西泽瑞微电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会议会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874005 泽瑞股份 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城（西安）律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《2025 年度董事会工作报告》议

1 √

案

《2025 年年度报告及其摘要》议

2 √

案

《2025 年财务决算工作报告》议

3 √

案

《2026 年财务预算工作报告》议

4 √

案

《2025 年度公司利润分配预案》

5 √

议案

《关于公司续聘中勤万信会计师

6 事务所（特殊普通合伙）作为 2026 √

年审机机构》议案

《2025 年度监事会工作报告》议

7 √

案

1、审议《2025 年度董事会工作报告》议案

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向董事会报告 2025 年度董事会工作情况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

2、审议《2025 年年度报告及其摘要》议案

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度报……
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