公告日期：2023-12-26

证券代码：874006 证券简称：燕山玉龙 主办券商：光大证券
北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、修改和新增了与独立董事相关的条款；

2、其他条款未做改动。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原五十五条为保障股东的参与权和表 第五十六条 为保障股东的参与权和表决权，召集人将在年度股东大会召开 20 决权，召集人将在年度股东大会召开 20日前以公告方式通知各股东，临时股东 日前以公告方式通知各股东，临时股东
大会将于会议召开 15 日前以公告方式 大会将于会议召开 15 日前以公告方式
通知各股东。公司在计算起始期限时， 通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。股东大会的 不应当包括会议召开当日。股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、 通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议 地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说 的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并 明：全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面委托代理人出席会议和参加 可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股 东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名， 权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股权登记日与股东大会会议 电话号码。股权登记日与股东大会会议
日期之间的间隔不得多于 7 个交易日， 日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，
且应当晚于股东大会通知公告的披露 且应当晚于股东大会通知公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。 时间。股权登记日一旦确认，不得变更。股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以 完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判 及为使股东对拟讨论事项做出合理判
断所需的全部资料或解释。 断所需的全部资料或解释。拟讨论的事
项需要独立董事发表意见的，发布股东
大会通知或补充通知时将同时披露独
立董事的意见及理由。

原五十六条股东大会拟讨论董事、监事 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监选举事项的，股东大会通知中将充分披 事选举事项的，股东大会通知中将充分露董事、监事候选人的详细资料，至少 披露董事、监事候选人的详细资料，至包括以下内容：（一）教育背景、工作 少包括以下内容：（一）教育背景、工经历、兼职等个人情况；（二）与本公 作经历、兼职等个人情况；（二）与本司或本公司的控股股东及实际控制人 公司或本公司的控股股东及实际控制是否存在关联关系；（三）披露持有本 人是否存在关联关系；（三）披露持有公司股份数量；（四）是否受过中国证 本公司股份数量；（四）是否受过中国监会及其他有关部门的处罚或惩戒。每 证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。位董事、监事候选人应当以单项提案提 除采取累积投票制选举董事、监事外，
出。 每位董事、监事候选人应当以单项提案
提出。

原六十九条在年度股东大会上，董事 第七十条在年度股东大会上，董事会、会、监事会应当就其过去一年的工作向 监事会应当就其过去一年的工作向股

股东大会作出报告。 东大会作出报告。每名独立董事也应作
出述职报告。

原七十五条股东（包括股东代理人）以 第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享……
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