公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-033

证券代码：874006 证券简称：燕山玉龙 主办券商：光大证券
北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱文臣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 30 人，持有表决权的股份总数103,092,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事徐勇因工作原因缺席；

公告编号：2025-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换部分董事的议案》

1.议案内容：

由于张龙先生提出辞去董事职务，经提名拟选举陈天宝先生为玉龙公司新 任董事，任期与本届董事会任期相同

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并办理工商备案登 记手续

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无

公告编号：2025-033

（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规 则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事 工作制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《利润 分配管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》12 项制度部分条 款

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：杨惠然、仲路漫
（三）结论性意见

本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格 以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 ……
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