公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-016

证券代码：874006 证券简称：燕山玉龙 主办券商：光大证券
北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：钱文臣

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门 规章及本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集与 召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换部分董事的议案》
1.议案内容：

由于张龙先生提出辞去董事职务，经提名拟选举陈天宝先生为玉龙公司新

公告编号：2025-016

任董事，任期与本届董事会任期相同。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事华炜、牛翃、徐勇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案详细内容见公司 2025 年 8月 15 日公布于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公号编号：2025- 014）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，结合公司战略规划调整，公司第三届董事会拟取消审计委 员会，并取消《董事会审计委员会工作细则》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

根据相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并办理工商备案登 记手续。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事华炜、牛翃、徐勇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事 会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》 《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《董事会秘书工 作细则》《总经理工作细则》《董事会薪酬和考核委员会工作细则》《利润分配 管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登 记制度》16 项制度部分条款。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事华炜、牛翃、徐勇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2025 年第一次……
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