公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-004

证券代码：874006 证券简称：燕山玉龙 主办券商：光大证券
北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：一楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：刘晓山
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会主席代表公司监事会对 2025 年工作进行总结，并形成《2025 年
度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

无

公告编号：2026-004

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZB10626 号）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，按照真实、准确、完整、及时的信息披露原则，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2025 年度的财务工作及
具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-004

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1. 议案内容：

为更加有效地预测2026年公司的财务管理，公司根据2025年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2026 年的经营计划为基础，对 2026 年度财务收支做出预算性报告。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

公司预计 2026 年日常性关联交易事项的内容，公告详见公司 2026 年 4 月
23 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-007）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

具体……
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