公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-037

证券代码：874007 证券简称：公元新能 主办券商：浙商证券
浙江公元新能源科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈云清

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向公元股份有限公司提供反担保的议案》
1.议案内容：

鉴于公元股份有限公司（以下简称“公元股份”）2024 年度为公司向金融机
构申请授信及日常经营需要提供的担保总额为 42,000.00 万元，公司拟以连带 责任保证方式为公元股份提供反担保，担保的债权为公元股份就公司与金融机

公告编号：2024-037

构（以下简称“贷款人”）签署的（或即将签署的）贷款合同约定之贷款本金、 利息、违约金、及实现债权的费用等向贷款人履行保证义务后所产生的对公司 的债权。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶显根、金学军、吴志新对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事李宏辉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次董事会审议的议案尚需提交股东大会审议。经公司董事长提议，公司
拟于 2024 年 5 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江公元新能源科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
浙江公元新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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