公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-041

证券代码：874007 证券简称：公元新能 主办券商：浙商证券
浙江公元新能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈云清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等法律、法规的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 13,385
万股，占公司有表决权股份总数的 96.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-041

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向公元股份有限公司提供反担保的议案》
1.议案内容：

鉴于公元股份有限公司（以下简称“公元股份”）2024 年度为公司向金融
机构申请授信及日常经营需要提供的担保总额为 42,000.00 万元，公司拟以连 带责任保证方式为公元股份提供反担保，担保的债权为公元股份就公司与金融 机构（以下简称“贷款人”）签署的（或即将签署的）贷款合同约定之贷款本 金、利息、违约金、及实现债权的费用等向贷款人履行保证义务后所产生的对 公司的债权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,885 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联方公元股份有限公司、公元国际贸易（上海）有限公司、王宇萍、张 航媛、张翌晨及台州吉谷胶业股份有限公司回避此议案表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

(一) 关于公司向 1,300 万 100% 0 0% 0 0%

公元股份有

限公司提供

反担保的议

案

公告编号：2024-041

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：付梦祥、姚芳苹
（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决 程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通 过的决议均合法、有效。
四、备查文件目录
《浙江公元新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》 《国浩律师（杭州）事务所关于浙江公元新能源科技股份有限公司 2024 年第 一次临时股东大会的法律意见书》

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