公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-050

证券代码：874007 证券简称：公元新能 主办券商：浙商证券
浙江公元新能源科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事李宏辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等法律、法规的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数133,884,343 股，占公司有表决权股份总数的 96.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-050

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市及撤回申请文件的议案》
1.议案内容：

基于当前国内宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑公司业务发展情 况，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司拟终止向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件。

具体内容详见公司于 2024 年 5月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟终止向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件的公告》（公告编号： 2024-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,884,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 关于终止向 13,034,343 100% 0 0% 0 0%

不特定合格

公告编号：2024-050

投资者公开

发行股票并

在北京证券

交易所上市

及撤回申请

文件的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：付梦祥、姚芳苹
（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决 程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通 过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《浙江公元……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。