公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-030

证券代码：874007 证券简称：公元新能 主办券商：浙商证券
浙江公元新能源科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈云清先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会董事已由公司 2024 年年度股东大会选举产生，根据《公
司法》和《公司章程》等相关规定，董事会选举陈云清先生担任公司第二届董 事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届

公告编号：2025-030

满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，聘任陈云清先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满为止。陈云清先生不属于失信联合惩戒对象，任职 资格符合相关法律法规的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任蔡朝晖先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，聘任蔡朝晖先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满为止。蔡朝晖先生不属于失信联合惩戒对象，任 职资格符合相关法律法规的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任蔡卫兵先生为公司副总经理的议案》

公告编号：2025-030

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，聘任蔡卫兵先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满为止。蔡卫兵先生不属于失信联合惩戒对象，任 职资格符合相关法律法规的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任许磊平先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，聘任许磊平先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满为止。……
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