公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-060

证券代码：874007 证券简称：公元新能 主办券商：浙商证券
浙江公元新能源科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈云清先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展需要，拟调整预计 2025 年度关联交易，具体内容详见
公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.

公告编号：2025-060

neeq.com.cn）披露的《关于调整预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公 告编号：2025-059）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江公元新能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江公元新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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