公告日期：2026-04-23

证券代码：874007 证券简称：公元新能 主办券商：浙商证券
浙江公元新能源科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席池晓洁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公
司监事会对 2025 年度工作以及 2026 年工作规划进行汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度权益分派方案>的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司的财务状况及经营成果，结合公司发展对资金的需要，
公司 2025 年度权益分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转 增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营成果和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025
年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度生产经营的实际情况，结合对 2026 年度公司整体生产
经营形势分析和预测，根据《公司法》等法律、法规的规定及《公司章程》，编 制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公 告》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.n……
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