公告日期：2022-09-30

江苏润钰新材料科技股份有限公司

公开转让说明书

天风证券

二〇二二年九月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司拟在全国中小企业股份系统挂牌后，制定了新的《公司
章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》《对外
投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制
度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，以提
公司治理风险 高管理人员的规范化意识。但由于新的制度实施时间较短，
同时，随着公司的业务发展，公司总体经营规模将逐步扩
大，亦将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管
理、财务管理等方面提出更高要求，而公司管理层及员工对
相关制度的了解和执行尚需要一个过程，因此公司治理在
短期内存在一定的不规范风险。

实际控制人杨明先生合计持有公司 73.50938%的股份，享有
公司 73.64300%的表决权比例。足以控制和支配公司股东大
会的决策，能够通过股东大会、董事会控制公司的经营管理
实际控制人不当控制的风险 决策及管理人员的选任，可能利用其控制地位对本公司的
管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购
活动等造成重大影响，可能会对公司的整体利益造成不利
影响。

氨基塑料的主要原材料系三聚氰胺、甲醛溶液、尿素，其价
格与石油、天然气价格相关。石油、天然气价格的波动将导
原材料价格波动风险 致原材料价格波动，进而导致公司毛利率波动。如果未来原
材料的价格出现大幅上涨，氨基塑料的生产不能有效地将
原材料价格上涨的压力转移或不能通过技术工艺创新抵消
成本上涨的压力，将会对公司的经营成果产生不利影响。

2020 年起至今，新冠肺炎疫情席卷全球。虽然我国外防输
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。