公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-001

证券代码：874008 证券简称：润钰新材 主办券商：天风证券
江苏润钰新材料科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以电话方式发出。
5.会议主持人：董事长杨明

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：

基于对公司目前审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在合作过程中的了解，经研究决定，续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022

公告编号：2023-001

年度审计机构：具体内容详见 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润钰新材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司预计 2023 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟确定公司及子公司 2023 年向金融机构申请综合敞口授信 7000 万元，用于流动资金贷款，中长期贷款，承兑汇票等业务：具体
内容详见 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司预计 2023 年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-001

江苏润钰新材料科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

江苏润钰新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

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