公告日期：2024-04-23

证券代码：874008 证券简称：润钰新材 主办券商：天风证券
江苏润钰新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日上午 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874008 润钰新材 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师见证本次股东大会。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽责、规范运作、积极推动公司各项业务发展；认真执行经营计划，切实履行股东大会赋予的职责；积极推动董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《2023 年度财务决算报告》议案

2023 年，公司生产经营业务稳健开展，依据公司的经营状况和财务状况，结合公司经审计的财务报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（三）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据公司战略发展目标，2024 年市场情况以及生产经营计划，以经审计的2023 年经营业绩为基础，编制了公司《2024 年度财务预算报告》
（四）审议《2023 年年度报告及报告摘要》议案

议案内容详见2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）
（五）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

议案内容详见2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润钰新材料科技股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）
（六）审议《关于使用自有闲置资金投资股票》的议案

为提高资金使用效益，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司使用闲置资金在 3500 万元额度范围内购买境内股票、基金。议案内
容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润钰新材料科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-004）
（七）审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合敞口授信》的议案

议案内容详见2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润钰新材料科技股份有限公司关于公司
2024 年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》（公告编号：2024-007）
（八）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，结合 2023年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述……
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