公告日期：2025-05-28

证券代码：874008 证券简称：润钰新材 主办券商：天风证券
江苏润钰新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王彩霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数70,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事夏元祥、宋涛因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司总经理杨明先生委托王彩霞女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽责、规范运作、积极推动公司各项业务发展；认真执行经营计划，切实履行股东大会赋予的职责；积极推动董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

2024 年，公司生产经营业务稳健开展，依据公司的经营状况和财务状况，结合公司经审计的财务报表数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

依据公司战略发展目标，2025 年市场情况预测以及生产经营计划，以经审计的 2024 年经营业绩为基础，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要的议案 》

1.议案内容：

议案内容详见2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案 》

1.议案内容：

议案内容详见2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润钰新材料科技股份有限公司续聘 2025年度会计师事务所公告》……
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