公告日期：2026-04-24

证券代码：874008 证券简称：润钰新材 主办券商：天风证券
江苏润钰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长杨明

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由总经理杨明对 2025 年度运营情况作具
体报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会恪守《公司法》及《公司章程》等规定，勤勉尽责、规范运作。在履职过程中，董事会认真执行经营计划，积极推动业务发展与各项决议落实，持续完善公司治理结构，为公司良好运行提供了坚实保障。基于此，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

2025 年，公司经营稳健。我们以经审计的财务报表数据为基础，结合公司实际的经营与财务状况，编制并出具了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司以经审计的 2025 年业绩为基点，融合战略目标、市场预测与生产计划，
编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》的议案
1.议案内容：

议案内容详见2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构》的议案
1.议案内容：

议案内容详见2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润钰新材料科技股份有限公司续聘 2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金投资股票》的议案
1.议案内容：

为提高资金使用效益，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司利用闲置资金在 6000 万元额度范围内购买境内股票、基金。议案内
容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润钰新材料科技股份有……
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