公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-050

证券代码：874009 证券简称：杭化科技 主办券商：中信建投
浙江杭化科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 18 日上午 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2023-050

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874009 杭化科技 2023 年 7 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省湖州市德清县阜溪街道伟业路 166 号浙江杭化科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第三届董事会候选人，候选董事具体情况详见公司于 2023年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-046）。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第三届监事会候选人，候选监事具体情况详见公司于 2023年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-046）。
（三）审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

公告编号：2023-050

为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》及《公司章程》等规定，制定关于董事、监事和高级管理人员薪酬的方案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为 1、2，选举非独立董事 4 人，独立董事 3 人，股东监事 2 人；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 7 月 18 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：浙江杭化科技股份有限公司会议室
四、其他
（……
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