公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-048

证券代码：874009 证券简称：杭化科技 主办券商：中信建投
浙江杭化科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：杭化科技会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长褚民勇先生

6.会议列席人员：全体董事、全体监事和部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

公告编号：2023-048

定进行换届选举，提名褚民勇先生、林向阳先生、吴海燕先生、陈晓华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名倪宣明先生、欧阳福生先生、朱曦女士
为公司第三届董事会独立董事候选人。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 4 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈六一先生、詹晓力先生、倪宣明先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》及《公司章程》等规定，制定关于董事、监事和高级管理人员薪酬的方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈六一先生、詹晓力先生、倪宣明先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关

公告编号：2023-048

于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于董事、监事和
高级管理人员薪酬方案的议案》。详见公司于 2023 年 7 月 4 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-050）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江杭化科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

浙江杭化科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日
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