公告日期：2023-07-19

证券代码：874009 证券简称：杭化科技 主办券商：中信建投
浙江杭化科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：杭化科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：褚民勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数48,570,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

为了充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》及《公司章程》等规定，同意关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，经广泛征询意见以及具有提名资格的股东推荐，董事会提名褚民勇先生、林向阳先生、吴海燕先生、陈晓华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名倪宣明先生、欧阳福生先生、朱曦女士为公司第三届董事会独立董事候选人；提名施海明先生、付鑫先生为非职工代表监事候选人。上述董事、监事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 选举褚民勇先生为 48,570,000 100% 是

公司第三届董事会

非独立董事

2 选举林向阳先生为 48,570,000 100% 是

公司第三届董事会

非独立董事

3 选举吴海燕先生为 48,570,000 100% 是

公司第三届董事会

非独立董事

4 选举陈晓华先生为 48,570,000 100% 是

公司第三届董事会

非独立董事

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 选举倪宣明先生为 48,570,000 100% 是

公司第三届董事会

独立董事

2 选举欧阳福生先生 48,570,000 100% 是

为公司第三届董事

会独立董事

3 选举朱曦女士为公 48……
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