公告日期：2024-04-26

证券代码：874009 证券简称：杭化科技 主办券商：财通证券
浙江杭化科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：杭化科技三楼会议室

3.会议召开方式：现场表决的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长褚民勇先生

6.会议列席人员：全体董事、全体监事和全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报了 2023
年度工作总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

浙江杭化科技股份有限公司董事会主要从公司 2023 年度经营情况、董事会日常履职情况、2024 年董事会工作计划等方面对报告期内董事会工作进行汇报。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，详见 2024 年 4
月 26 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-008），并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务报告编制了《2023 年度财务决算报告》，汇报了 2023
年度经营成果、财务状况和现金流量状况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月25日出具了标准无保留意见的《浙江杭化科技股份有限公司审计报告》中汇会审[2024]2215 号，公允反
映了杭化科技公司 2023年 12 月 31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现
金流量。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，董事会对公司《2023 年年
度报告》的议案进行了审议。详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股权转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，聘

请期限为一年。详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱曦、欧阳福生和倪宣明对本项议案发表了同意的……
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