公告日期：2024-04-26

证券代码：874009 证券简称：杭化科技 主办券商：财通证券

浙江杭化科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江杭化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱曦、欧阳福生、倪宣明、陈六一和詹晓力在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

朱曦：女，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师、注册会计师。1996 年 7 月至 2003 年 12 月，担任德清职业中专教师；
2004 年 1 月至 2015 年 3 月，任湖州正立会计师事务所项目经理；2015 年 4 月至
今，任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 4 月至今，担任浙江兆龙互连科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，担任浙江杭化科技股份有限公司独立董事。

欧阳福生：男，1964 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工
大学教授，华东理工大学博士研究生学历。1987 年 7 月至 1992 年 6 月，担任华
东化工学院助教；1992 年 7 月至今，先后担任华东理工大学讲师、副教授和教授。

倪宣明：男，1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，副教授。2005 年 7 月至 2007 年 3 月，就职于天津市逸网装饰工程有限公
司，任项目经理；2007 年 3 月至 2009 年 9 月，就职于浙江清华长三角研究院，

任项目经理；2009 年 9 月至 2014 年 12 月，先后于北京大学软件与微电子学院、
清华大学经济管理学院攻读硕士、博士研究生；2015 年 1 月至 2015 年 6 月，就
职于北京淳信资本管理有限公司，任助理副总裁；2015 年 7 月至 2017 年 8 月，
于中科院数学与系统科学研究院担任博士后；2017 年 9 月至今，就职于北京大
学软件与微电子学院，历任讲师、副教授；2019 年 4 月至 2024 年 4 月，任浙江
华策影视股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任浙江云中马股份有限公
司独立董事；2022 年 8 月，任浙江中欣氟材股份有限公司独立董事；2023 年 11
月至今，任无锡阳光精机股份有限公司；2022 年 6 月至今，担任浙江杭化科技股份有限公司独立董事。

因独立董事陈六一和詹晓力已连续任职满 6 年，任期至 2023 年 7 月 18 日第
二届董事会届满。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事朱曦、欧
阳福生、倪宣明、陈六一和詹晓力会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

朱曦 3 3 0 0 否 1

欧 阳 福 3 ……
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