公告日期：2024-04-26

证券代码：874009 证券简称：杭化科技 主办券商：财通证券
浙江杭化科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874009 杭化科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海东方华银律师事务所梁铭明，吴婧两名律师。
（七）会议地点

浙江省湖州市德清县阜溪街道伟业路 166 号 浙江杭化科技股份有限公司会
议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，主要从公司 2023 年度经营情况、董事会日常履职情况、2024 年董事会工作计划等方面对报告期内董事会工作进行汇报。公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职
报告》，详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-008），并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的各项职责，积极推动公司治理水平的提升，有效地发挥了监事会的作用。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度财务报告编制了《2023 年度财务决算报告》，汇报了 2023
年度经营成果、财务状况和现金流量状况。
（四）审议《关于<2023 年年度报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司编制了《2023 年年度
报告》。详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-003）。（五）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，
聘请期限为一年。详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股权转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
（六）审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及控股子公司拟于 2024 年向银行申请不超过 25000 万元的综合授信额度，上述综合授信额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于 2023 年年度权益分派的预案》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-013）。
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