公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-023

证券代码：874010 证券简称：华鑫洺源 主办券商：国融证券
河北华鑫洺源石油储运股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：包长江

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名包长江先生担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.c

公告编号：2025-023

om.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-02
5）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名王猛先生担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.c
om.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名韩德明先生担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.c
om.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-023

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名于格蒙先生担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.c
om.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名龚振亭先生担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.c
om.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企……
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