公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-041

证券代码：874010 证券简称：华鑫洺源 主办券商：国融证券
河北华鑫洺源石油储运股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：张树伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度》（公告编号：2025-045）。
2. 回避表决情况：

公告编号：2025-041

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《河北华鑫洺源石油储运股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
河北华鑫洺源石油储运股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 10 日

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