
公告日期:2024-04-26
证券代码:874011 证券简称:安邦制药 主办券商:财信证券
湖南安邦制药股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号安邦制药会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈飞豹
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等
有关法律法规开展工作,有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司董事会就 2023 年度工作情况编制了《湖南安邦制药股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司经营管理层在董事会的领导下,带领全体员工努力工作,
实现公司稳步健康发展。公司总经理严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规开展工作,并就 2023 年度工作情况编制了《湖南安邦制药股份有限公司2023 年年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
本年度内,公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规开展工作,并就 2023 年度工作情况编制了《湖南安邦制药股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南安邦制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算及 2024 年年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容:
根据公司实际经营情况,公司结合 2023 年年度财务状况以及 2024 年年度的
工作计划,考虑内、外部环境对公司业务的影响等因素,编制了《湖南安邦制药股份有限公司 2023 年年度财务决算及 2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规开展工作,根据自身实际情况完成了 2023 年年度报告的编制工作,形成了《湖南安邦制药股份有限公司 2023年年度报告》及《湖南安邦制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披……
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