公告日期：2024-04-26

证券代码：874011 证券简称：安邦制药 主办券商：财信证券
湖南安邦制药股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李灿东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

本年度内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规开展工作，并就 2023 年度工作情况编制了《湖南安邦制药股份有限
公司 2023 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算及 2024 年年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司结合 2023 年年度财务状况以及 2024 年年度工
作计划，考虑内、外部环境对公司业务的影响等因素，编制了《湖南安邦制药股份有限公司 2023 年年度财务决算及 2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规开展工作，根据自身实际情况完成了 2023 年年度报告的编制工作，形成了《湖南安邦制药股份有限公司 2023年年度报告》及《湖南安邦制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南安邦制药股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《湖南安邦制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于确认公司 2023 年年度〈审计报告〉的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2023 年度财务报表，为确保公司财务收支及
经济活动的真实性、合法性和效益性，评价、证明、确定和监督公司是否履行经济责任，并达到纠正错误，严防舞弊，加强控制，提高效益的审计目的，公司已聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务事项进行审计并出具了《湖南安邦制药股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南安邦制药股份有限公司 2023 年年度审计报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，《公司法》、《公司章程》和相关法律法规中的规定，拟定公司 2023 年年度利润分配预案如下：
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