公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-018

证券代码：874011 证券简称：安邦制药 主办券商：财信证券
湖南安邦制药股份有限公司

关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南安邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，制定了公司 2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、方案适用对象

公司全体董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

自2023年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失
效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司担任具体职务的非独立董事，根据其任职岗位的薪酬标准领
取相应的薪酬，不另行领取董事津贴；

2、不在公司担任职务的外部董事津贴为5万元/年（税前）。

（二） 监事薪酬方案

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

（三） 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、
公司经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评

公告编号：2024-018

定薪酬。
四、其他规定

1、不在公司担任职务的外部董事薪酬按年发放；

2、以上薪酬如无特别说明的均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

湖南安邦制药股份有限公司
董事会
2024 年 04 月 26 日

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