公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-033

证券代码：874011 证券简称：安邦制药 主办券商：财信证券
湖南安邦制药股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号安邦制药会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈飞豹

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任林本松先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，原公司总经理徐建成先生职务调整为公司党委书记

公告编号：2024-033

兼副总经理。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，公司董事会决定聘任林本松先生为公司总经理,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。

林本松先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭术乔先生、石章强先生、杨晓军女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任孙志刚先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》1.议案内容：

原公司董事会秘书、副总经理彭澍先生因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司提名委员会提名，公司董事会决定聘任孙志刚先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。

孙志刚先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭术乔先生、石章强先生、杨晓军女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-033

（三）审议通过《关于聘任徐建成先生为公司副总经理并免除其原高管职务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，董事会决定聘任徐建成先生为公司副总经理并免除其原总经理职务。

徐建成先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭术乔先生、石章强先生、杨晓军女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

《湖南安邦制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南安邦制药股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。