公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-036

证券代码：874011 证券简称：安邦制药 主办券商：财信证券
湖南安邦制药股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号安邦制药会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席李灿东

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市

公告编号：2024-036

公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规开展工作，根据公司 2024年上半年实际经营情况，编制了书面的《2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南安邦制药股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，兼顾对投资者的合理回报，结合公司实际经营情况、现金流状况以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
52,863,520.42 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
52,372,647.91 元。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为
60,706,000 股，公司拟以总股本 60,706,000 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金股利 2.63 元（含税），本次权益分配预计派发现金股利合计 15,965,678元。本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案，剩余未分配利润结转后续进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-036

（三）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《公司募集资金管理制度》等有关规定和要求，公司对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况编制了《公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：202……
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