公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-048

证券代码：874011 证券简称：XD 安邦制 主办券商：财信证券
湖南安邦制药股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号安邦制药会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事李灿东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名彭澍先生为湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会
监事候选人的议案》
1.议案内容：

原公司监事李灿东先生因公司内部职务调整原因辞去监事、监事会主席职

公告编号：2024-048

务，其辞去监事职务将导致公司监事会低于法定最低人数，在新任监事任职前，李灿东先生仍将继续履行监事的职责。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名彭澍先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起生效，至第二届监事会任期届满之日止。

彭澍先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖南安邦制药股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 15 日

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