公告日期：2025-04-28

证券代码：874011 证券简称：安邦制药 主办券商：财信证券
湖南安邦制药股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号安邦制药会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈飞豹

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督
管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部控制制度开展工作，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。公司董事会根据实际情况编制了《公司 2024 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司管理层严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章
程》《总经理工作制度》等公司制度的要求开展工作，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，带领全体员工努力工作，实现公司稳定健康发展，并就 2024 年度公司实际情况编制了《公司 2024 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年年度述职报告的议案》
1.议案内容：

本年度内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规
开展工作，并就 2024 年度工作情况编制了《湖南安邦制药股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告》。

具体内容详见公司2025年 4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南安邦制药股份有限公司独立董事 2024年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度公司主要经营情况
及 2025 年经营规划，以高质量发展为目标，本着全面客观、合理、稳健的原则组织编制了《公司 2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭术乔、石章强、杨晓军对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司严格按……
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