公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-009

证券代码：874011 证券简称：安邦制药 主办券商：财信证券

湖南安邦制药股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖南安邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，彭术乔、石章强、杨晓军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

彭术乔，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，注册咨询专家。1994 年 6 月至 2001 年 4 月任湖南省国际信托
投资公司投资银行部副总经理（其中 1998 年 6 月至 12 月借调中国证监会长沙特
派办）；2001 年 5 月至 2002 年 1 月任财富证券有限责任公司（筹备期）综合协
调部副部长。2002 年 5 月至今任湖南大成投资管理有限公司法定代表人。兼任正忠科技、中惠旅、南方阀门等多家公司董事、监事，现为湖南省发改委、工信厅、科技厅、长沙市工信局、科技局项目评审专家，湖南大学金融统计学院硕士生校外导师，湖南师范大学“文化产业大讲堂”特聘专家，湖南省黑龙江商会常
务副会长，湖南省湘潭县监察委员会特约监察员。自 2022 年 9 月 26 日起成为公
司独立董事。

石章强，男，汉族，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正
高级经济师，硕士研究生学历。曾就职于宁波方太厨具有限公司、上海联纵智达

公告编号：2025-009

营销咨询有限公司等。现任上海品牌服务专委会秘书长、国家工信部专精特新评审专家、上海市政府品牌专家委员、新华社民族品牌工程专家委员、上海锦坤品牌管理有限公司监事、上海锦坤文化传播有限公司监事、浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事、阳新屯鸟餐饮科技有限公司监事；自 2020 年 7 月起成为公司独立董事。

杨晓军，女，汉族，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级会计师。1986 年 8 月至 2018 年 5 月就职于百威哈尔滨啤酒有限公
司，任财务总监；2018 年 8 月至 2019 年 9 月就职于马迭尔食品股份有限公司，
任财务顾问；2014 年 5 月至 2022 年 1 月，就职于哈尔滨泰悦企业管理咨询有限
公司，任财务负责人；2022 年 1 月至今，自由职业；自 2020 年 7 月起成为公司
独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事彭术乔、
石章强、杨晓军会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。