
公告日期:2025-05-20
证券代码:874011 证券简称:安邦制药 主办券商:财信证券
湖南安邦制药股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 19 日
2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点:湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号安邦制药会议室3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈飞豹先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2025 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人,持有表决权的股份总数56,212,901 股,占公司有表决权股份总数的 92.5986%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 5,099,900 股,占公司有表决权股份总数的 8.4010%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2024 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部控制制度开展工作,规范运作,科学决策,认真贯彻落实股东大会的各项决议,积极推动公司各项业务的发展。公司董事会根据实际情况编制了《公司 2024 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,212,901 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
本年度内,监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有
关法律法规开展工作,并就 2024 年年度工作情况编制了《湖南安邦制药股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,212,901 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于独立董事 2024 年年度述职报告的议案》
1.议案内容:
本年度内,公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规开展工作,并就 2024 年度工作情况编制了《湖南安邦制药股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南安邦制药股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告》(公告编号:2025-009)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,212,901 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容:
公司根据法律、法规和公司章程的规定,结合 2024 年度公司主要经营情况
及 2025……
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